Специалист по санкционному комплаенсу
Moscow Digital School
Сложность
Для продвинутых
Длительность
2 мес
Описание курса
Как работать с санкционным законодательством 2023 года
На курсе освоите консультирование бизнеса по санкциям и узнаете об их влиянии на российские компании. Разберетесь в контрсанкциях РФ, анализируя ограничения при получении разрешительных документов. Изучите параметры санкций Минфина США и экспортные ограничения Минторга, а также роль Минюста США.
Программа курса
Модуль 1. Санкции США
- Введение в санкционное регулирование
- Санкции Минфина США
- Санкции Минторга США. Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций
Модуль 2. Прикладной санкционный блок США
- Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
- Уголовно-правовое применение. Ключевая судебная практика
Модуль 3. Санкции ЕС
- Введение в санкционное регулирование. Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий). Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)
Модуль 4. Прикладной санкционный блок ЕС
- Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers). Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
- Санкции Великобритании
- Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
- Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
- Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
- Оспаривание санкций США и Великобритании
Модуль 5. Международный коммерческий арбитраж
- Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах
Модуль 6. Российские контрмеры
- Правовая природа российский контрсанкций. Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
- Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций. Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
- Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес по санкционные ограничения?
- Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля
Модуль 7. Санкции и контрсанкции в других правопорядках
- Санкции и контрсанкции в других правопорядках
Модуль 8. Особенности обработки данных санкционных списков
- Особенности обработки данных санкционных списков
- Мастер-класс: Идентификация санкционных лиц
- Мастер-класс: Санкционный комплаенс
- Контрсанкции в сфере валютного регулирования
Модуль 9. Построение систем санкционного комплаенса в компании
- Комплексная система комплаенс в компании. Система мониторинга. Санкционный Due Diligence потенциальных контрагентов
- Работа с санкционными банками
Преподаватели
Максим Кузьмин
Советник, Адвокат — разрешение споров, международный коммерческий арбитраж BGP Litigation
Екатерина Ардашева
Старший юрист, адвокат. Практика международного налогового планирования. BGP Litigation
Алена Рыбальченко
Советник — технологии и интеллектуальная собственность, фармацевтика и здравоохранение "BGP Litigation"
Алексей Тетерин
К.э.н, доцент, юрист-международник, преподаватель Экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Эксперт в области ИС и вопросов санкционного комплаенса
Показать еще
Похожие курсы
ООО "КорпСкилз", ИНН 7714487720
125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10, этаж 6
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ "Платформа Корпскилз" №2022668910 от 13.10.2022
Платформа Корпскилз включена в Реестр российского ПО (реестровая запись №17725 от 19.05.2023)
© ООО «КорпСкилз», 2024
© ООО «КорпСкилз», 2024
Для граждан РФ. Без переплат по процентам и первого взноса, одобрение в день обращения